Las autoridadesLa funcionaria del Bandes María de los Ángeles González federales de EE.UU. destaparon hoy una trama de sobornos de hasta 5 millones de dólares por la que fue acusada una funcionaria del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y dos empleados de un agente de bolsa de EE.UU.
se enfrenta a cuatro cargos relacionados con el blanqueo de dinero que podrían sumar 50 años de prisión, indicó la fiscalía federal del distrito sur de Nueva York en un comunicado.
Los dos empleados del agente de bolsa, Alberto Clarke y José Alejandro Hurtado, se enfrentan seis a cargos de prácticas corruptas internacionales, que sumarían sesenta años para cada uno.
Clarke y Hurtado fueron detenidos en Miami (Florida) el pasado 3 de mayo, y están acusados de haber sobornado a González para que BANDE realizara algunas de sus operaciones internacionales a través del agente del bolsa para el que trabajaban, explicó el comunicado.
González, detenida ese mismo día en Caracas, al parecer permitía a Clarke y a Hurtado utilizar el banco venezolano como su "hucha particular", en palabras del responsable de la oficina del FBI (policía federal) en Nueva York, George Venizelos, quien añadió que los dos empleados lograron "enormes comisiones" por las operaciones.
Según el informe publicado por las autoridades federales, González, como funcionaria encargada de supervisar las operaciones comerciales extranjeras, ofreció precios rebajados en transacciones de compraventa realizadas por el agente bursátil estadounidense a cambio de compartir los beneficios de esos movimientos a través de Clarke y Hurtado.
En el curso de los años, esta asociación ilícita habría generado hasta 60 millones de dólares en sobreprecios y descuentos irregulares, e incluyó operaciones de lavado de dinero, con cuentas bancarias que González controlaba en Suiza, añadió el comunicado.
"Este anuncio de hoy es una llamada para aquellos, dentro de la industria de servicios financieros, piensan que el soborno es la manera de salir adelante", ha dicho la fiscal general adjunta de EE.UU., Mythili Raman.
González, Hurtado y Clarke fueron presentados ayer en un tribunal federal en Miami, donde se encuentran bajo arresto.Fuente:Univision
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